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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welche Aussage beschreibt am genauesten, wer die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten muss?

A. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen mit Ausnahme ihrer ausländischen Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
B. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Standort, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb der Vereinigten Staaten
C. Alle US-Bürger außer Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten
D. Alle US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, alle in den USA eingetragenen Unternehmen und deren ausländische Niederlassungen sowie alle Personen innerhalb der Vereinigten Staaten

Question 2

Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
B. Politisch exponierte Personen (PEPs)
C. Steuerhinterziehung
D. Kapitalfluchtrisiko

Question 3

Zu den allgemeinen Risiken und Warnsignalen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungskunden können gehören: (Wählen Sie vier aus.)

A. Transaktionsstrukturen, die unnötig komplex erscheinen
B. Handelsdokumente wie Rechnungen und Akkreditive, die nicht klar formuliert oder in Fremdsprachen verfasst sind
C. Rechnungen mit Preisen, die deutlich über dem Marktpreis liegen
D. Frachtbriefe, die die Beschreibung der Waren, Mengen und Werte mit Umschlagdetails abgleichen, begründet
E. Kontoaktivität, die nicht mit dem Zweck des Kontos übereinstimmt
F. Schwankungen bei den Preisen für Standardwaren und -dienstleistungen

Question 4

Ein potenzieller Kunde betritt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um dort eine Firma zu gründen. Der Buchhalter fühlt sich nach dem Treffen unwohl.
Welche zwei Beobachtungen des Buchhalters rechtfertigen eine Weiterleitung an den Compliance Officer? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Der potenzielle Kunde kann Dokumente zur Geld- und Vermögensherkunft vorlegen
B. Der potenzielle Kunde präsentiert verwirrende Details über das geplante Geschäft und hat sehr wenig Wissen über die geplante Geschäftstätigkeit
C. Der potenzielle Kunde kann keine Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern machen
D. Der potenzielle Kunde zeigt sich selbstbewusst, wenn er mit dem Buchhalter spricht und persönliche Daten angibt
E. Die Hauptaktivitäten des vorgeschlagenen Unternehmens sind der Import und Export neuer Möbel

Question 5

Welche der folgenden Entitäten könnten möglicherweise ein höheres Geldwäscherisiko darstellen und erfordern vor dem Onboarding eine zusätzliche Prüfung? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Ein Virtual Asset Service Provider (VASP), der Peer-to-Peer-Kryptowährungstransaktionen ermöglicht
B. Ein lokaler Gebrauchtwagen-Verkaufsplatz, der es Einzelpersonen ermöglicht, ihre monatliche Rechnung in bar zu bezahlen
C. Ein großes multinationales Unternehmen mit umfangreichen, dokumentierten Überweisungsaktivitäten
D. Ein lokaler Supermarkt, der den Geldautomaten vor Ort mit Bargeld aus seiner Kasse auffüllt

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